重要提示
本公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
董事王方玉先生全權(quán)委托董事張好寬先生、獨立董事李柏洲先生、孫玉甫先生全權(quán)委托獨立董事孫華參加本次董事會。
本公司2004年度財務(wù)報告已經(jīng)北京中興宇會計師事務(wù)所審計并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
公司董事長萬志強先生、總經(jīng)理張好寬先生、總會計師劉斌先生、財務(wù)部部長楊露清女士聲明：保證2004年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
目 錄
第一節(jié) 公司基本情況-----------------------------------------------04
第二節(jié) 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要--------------------------------05
第三節(jié) 股本變動和股東情況--------------------------------------07
第四節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況--------------09
第五節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)-----------------------------------------------14
第六節(jié) 股東大會情況簡介-----------------------------------------17
第七節(jié) 董事會報告--------------------------------------------------19
第八節(jié) 監(jiān)事會報告--------------------------------------------------26
第九節(jié) 重要事項-----------------------------------------------------28
第十節(jié) 財務(wù)報告-----------------------------------------------------29
第十一節(jié) 備查文件目錄-----------------------------------------------56
第一節(jié) 公司基本情況
一、公司法定名稱
公司法定中文名稱：大慶華科股份有限公司
縮寫：大慶華科
公司法定英文名稱：Daqing Huake Company Limited
縮寫:DQHK
二、公司法定代表人：萬志強
三、公司董事會秘書：孟凡禮
聯(lián)系地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)街239號
聯(lián)系電話：（0459）6291061 傳真：（0459）6282351
電子信箱：m@huake.com
證券事務(wù)代表：劉靖華
聯(lián)系地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)街239號
聯(lián)系電話：（0459）6280287 傳真：（0459）6282351
四、公司注冊及辦公地址
公司注冊地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)街239號
公司辦公地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)街239號
郵政編碼：163316
互聯(lián)網(wǎng)址：http//m.huaqiangzhangui.com
電子信箱：huake@huake.com
五、公司選定的信息披露報紙
公司選定的信息披露報紙的名稱：《中國證券報》
登載公司2004年度報告的國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn
公司2004年度報告?zhèn)渲玫攸c：公司證券投資部
六、公司股票上市證券交易所：深圳證券交易所
公司股票簡稱：大慶華科 股票代碼： 000985
七、公司其他有關(guān)資料
公司首次注冊日：1998年12月8日
公司首次注冊地點：黑龍江省工商行政管理局
公司最近變更注冊日：2001年8月6日
公司最近變更注冊登記地點：黑龍江省工商行政管理局
營業(yè)執(zhí)照注冊號：2300001101503
稅務(wù)登記號碼：230602000056923
會計師事務(wù)所：北京中興宇會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司
會計師事務(wù)所辦公地址：哈爾濱市南崗區(qū)民益街80號
第二節(jié) 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
一、公司本年度主要會計數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
利潤總額 8,571,311.74
凈利潤 10,032,527.09
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 5,839,652.41
主營業(yè)務(wù)利潤 39,308,681.37
其他業(yè)務(wù)利潤 -428,456.33
營業(yè)利潤 8,332,932.48
投資收益 53,156.25
補貼收入 1,384,180.64
營業(yè)外收支凈額 -1,198,957.63
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 18,570,683.14
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增減額 -11,060,363.82
扣除非經(jīng)常性損益項目涉及金額 4,192,874.68
營業(yè)外收入 190,284.81
營業(yè)外資支出 1,346,740.53
補貼收入 1,384,180.64
轉(zhuǎn)回的減值準(zhǔn)備 3,965,149.76
二、截止本報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
項目 單位 2004年 2003年 2002年
主營業(yè)務(wù)收入 元 716,006,276.77 611,622,533.61 489,771,704.05
凈利潤 元 10,032,857.09 10,594,542.41 9,024,872.14
總資產(chǎn) 元 468,594,476.77 479,103,530.44 522,604,649.83
股東權(quán)益(不包括少數(shù)股東權(quán)益) 元 402,862,292.71 399,729，765.62 396,035,223.21
每股收益 元/股 0.087 0.092 0.078
每股凈資產(chǎn) 元/股 3.50 3.476 3.444
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 元/股 3.50 3.457 3.430
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 元/股 0.16 0.225 0.460
凈資產(chǎn)收益率 % 2.49 2.65 2.28
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 % 1.48 2.14 1.74
按照中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則第9號》要求的利潤數(shù)據(jù)：
報告期利潤 凈資產(chǎn)收益率% 每股收益（元/股）
全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄 加權(quán)平均
主營業(yè)務(wù)利潤 9.76 9.80 0.342 0.342
營業(yè)利潤 2.07 2.08 0.072 0.072
凈利潤 2.49 2.50 0.087 0.087
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 1.45 1.46 0.051 0.051
三、報告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況
單位：人民幣元
項目 股本 資本公積金 法定盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權(quán)益合計
期初數(shù) 115,000,000.00 250,466,618.67 20,676,294.44 10,334,176.40 13,586,852.51 399,729,765.62
本期增加 - - 1,944,370.98 972,185.49 1,188,156.11 3,132,527.09
本期減少 - - - - - -
期末數(shù) 115,000,000.00 250,466,618.67 22,620,665.42 11,306,361.89 14,775,008.62 402,862,292.71
變動原因：
1、 盈余公積金增加是因為報告期內(nèi)提取盈余公積金所致。
2、 法定公積金增加為本年度提取法定公積金所致。
3、 未分配利潤增加是因為報告期內(nèi)實現(xiàn)利潤擬分配后的剩余數(shù)。
4、 股東權(quán)益增加是因為報告期內(nèi)公司盈利所致。
第三節(jié) 股本變動及股東情況
一、股本變動情況
（一）股本變動情況表 數(shù)量單位：萬股
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 增發(fā) 其他 小計
一、未上市流通股份1、發(fā)起人股份 其中： 國家持有股份 境內(nèi)法人持有股份 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、內(nèi)部職工股4、優(yōu)先股或其他 未上市流通股份合計二、已上市流通股份1、人民幣普通股2、境內(nèi)上市的外資股3、外上市的外資股4、其他已上市流通股份合計 85008398.09101.91850030003000 85008398.09101.91850030003000
三、股份總數(shù) 11500 11500
（二）股票發(fā)行與上市情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2000]94號文批準(zhǔn)，公司于2000年7月7日和7月8日以上網(wǎng)定價和向二級市場投資者配售的發(fā)行方式向社會公眾公開發(fā)行了人民幣普通股(A股)3,500萬股，總股本由原來的8,500萬股增至11,500萬股。每股發(fā)行價格為人民幣8.34元，于2000年7月26日在深圳證券交易所上市交易。
二、股東情況
（一）報告期末公司股東總數(shù)為19,051人。
（二）報告期末公司前10名股東持股情況
股東名稱(全稱) 年度內(nèi)增減（股） 年末持股數(shù)量（股） 比例（％） 股份類別（已流通或未流通） 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量（股） 股東性質(zhì)（國有股東或外資股東）
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)高科技開發(fā)總公司 0 83,980,900 73.03 未流通 0 國有法人股
徐良浩 0 459,700 0.40 已流通 未知 流通股
大慶龍化新實業(yè)總公司 0 339,700 0.30 未流通 0 法人股
大慶開發(fā)區(qū)龍濱化工有限公司 0 339,700 0.30 未流通 0 法人股
大慶龍源石化股份有限公司 0 339,700 0.30 未流通 0 法人股
方俊星 133,492 245,584 0.21 已流通 未知 流通股
喻紅華 -19,100 159,310 0.14 已流通 未知 流通股
深圳市華秋實業(yè)有限公司 0 117,500 0.10 已流通 未知 流通股
張荷英 未知 80,000 0.07 已流通 未知 流通股
陳明 0 74,600 0.06 已流通 未知 流通股
前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 1）本報告期內(nèi)公司控股公司大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司所持股份未發(fā)生變化，也無質(zhì)押和凍結(jié)情況。 2）公司前十名股東中，法人股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人；未知流通股股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
（三）公司控股股東情況介紹
控股股東名稱：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司
法定代表人：王方玉
注冊資本：4.1億元
成立日期：1993年4月
經(jīng)營范圍：精細化工和電子信息技術(shù)為主導(dǎo)方向的高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并對區(qū)內(nèi)企業(yè)進行投資。
公司控股股東實際控制人為大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會，大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司是大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會投資成立的國有獨資公司。
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
100%
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司
73.03%
大慶華科股份有限公司
（四）除控股股東外公司無其他持股在10％以上的法人股股東。
（五）公司前十名流通股股東情況
序號 股東名稱 本期末持股數(shù)（股） 持股比例（％） 股份性質(zhì)
1 徐良浩 459,700 0.39 A
2 方俊星 112,092 0.10
3 喻紅華 178,410 0.16 A
4 深圳市華秋實業(yè)有限公司 117,500 0.10 A
5 張荷英 80,000 0.07 A
6 陳明 74,600 0.06 A
7 焦海巖 72,800 0.06 A
8 楊俊芳 66,793 0.06 A
9 李玉年 63,000 0.05 A
10 張明云 60,000 0.05 A
未知流通股股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
第四節(jié) 董事、監(jiān)事、高管人員情況
一、董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
（一）基本情況
姓名 性別 年齡 職務(wù) 任職期間 持股數(shù)
年初 年末
萬志強 男 48 董事長 2004.12-2007.12 0 0
王方玉 男 52 董事 2004.12-2007.12 0 0
趙慶范 男 50 董事 2004.12-2007.12 0 0
王秀霞 女 55 董事 2004.12-2007.12 0 0
于振文 男 50 董事 2004.12-2007.12 0 0
張好寬 男 39 董事、總經(jīng)理 2004.12-2007.12 0 0
王 禹 男 43 董事、副總經(jīng)理 2004.12-2007.12 0 0
李柏州 男 41 獨立董事 2004.12-2007.12 0 0
聶鐵柱 男 52 獨立董事 2004.12-2007.12 0 0
孫 華 男 37 獨立董事 2004.12-2007.12 0 0
孫玉甫 男 39 獨立董事 2004.12-2007.12 0 0
季振華 男 52 監(jiān)事會主席 2004.12-2007.12 0 0
賀麗萍 女 42 監(jiān)事 2004.12-2007.12 0 0
修永剛 男 48 監(jiān)事 2004.12-2007.12 0 0
閆田勝 男 41 監(jiān)事（職工代表） 2004.12-2007.12 0 0
朱貴斌 男 37 監(jiān)事（職工代表） 2004.12-2007.12 0 0
劉 斌 男 48 總會計師 2004.12-2007.12 0 0
張雄森 男 48 副總經(jīng)理 2004.12-2007.12 0 0
李東明 男 39 副總經(jīng)理 2004.12-2007.12 0 0
孟凡禮 男 37 董事會秘書 2004.12-2007.12 0 0
備注：公司董事、監(jiān)事在股東單位任職情況
姓名 股東單位職務(wù) 任職期
趙慶范 大慶龍化新實業(yè)總公司總經(jīng)理 長期
王秀霞 大慶龍源石化股份有限公司總會計師 長期
修永剛 大慶龍化新實業(yè)總公司黨委書記 長期
王方玉 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司總經(jīng)理 長期
季振華 大慶龍源石化股份有限公司總經(jīng)理。 長期
（二）董事、監(jiān)事和高級管理人員的主要工作經(jīng)理和在除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況
公司董事:
1、董事長萬志強先生，研究生學(xué)歷，高級工程師，大慶石油學(xué)院特聘教授。歷任大慶石油化工總廠丁辛醇車間技術(shù)員、車間主任、技術(shù)科科長，大慶石油化工總廠化工二廠副廠長、廠長，大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司總經(jīng)理，大慶石油化工總廠副廠長，大慶華科股份有限公司董事長兼總經(jīng)理。
除在公司任職外，還擔(dān)任大慶石油化工總廠副廠長，大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司董事長，黑龍江麥迪森制藥有限公司董事長。
2、董事王秀霞女士，大專學(xué)歷，高級會計師。歷任大慶林源煉油廠財務(wù)科會計、財務(wù)處處長，現(xiàn)任大慶龍源石化股份有限公司總會計師。
除在股東單位任職外，還擔(dān)任大慶林源煉油廠副總會計師。
3、董事王方玉先生，大學(xué)學(xué)歷，高級會計師，歷任大慶市薩爾圖區(qū)商業(yè)科副科長、大慶市財政局科長、大慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會總會計師，大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)運營有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司總經(jīng)理。
除在股東單位任職外，還擔(dān)任大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)運營有限公司總經(jīng)理。
4、董事趙慶范先生，大學(xué)學(xué)歷，工程師。歷任中國人民解放軍81261部隊排長、連長、營長，中國人民解放軍81255部隊參謀長、副團長、農(nóng)場場長，大慶石油化工總廠房產(chǎn)管理處處長、農(nóng)工商公司副經(jīng)理、房產(chǎn)公司副經(jīng)理、生活服務(wù)公司經(jīng)理、龍鳳物業(yè)公司經(jīng)理，現(xiàn)任大慶龍化新實總公司經(jīng)理。
除在股東單位任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
5、董事于振文先生，大學(xué)學(xué)歷，助理工程師。歷任大慶石化總廠機修廠機電車間預(yù)算員、副主任、主任，大慶石化經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)公司副經(jīng)理，現(xiàn)任大慶石化經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)公司經(jīng)理。
除在上述單位任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
6、董事兼總經(jīng)理張好寬先生，大學(xué)學(xué)歷，MBA結(jié)業(yè)，高級工程師。歷任中石化林源煉油廠技術(shù)員，大慶龍源石化股份有限公司業(yè)務(wù)員、辦公室主任、證券辦主任，本公司辦公室副主任、研究開發(fā)部部長、經(jīng)營管理部部長、藥業(yè)分公司經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。
除在公司任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
7、董事兼副總經(jīng)理王禹先生，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師。歷任大慶石油化工總廠乙醛醋酸裝置組技術(shù)員、技術(shù)科技術(shù)員、丙烯腈車間技術(shù)員、車間副主任、主任，本公司研究開發(fā)部經(jīng)理、總工程師。
除在公司任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
8、獨立董事李柏州先生，碩士研究生，教授，博士生導(dǎo)師�，F(xiàn)任哈爾濱工程大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院院長，兼任哈爾濱市科技顧問委員會委員，黑龍江企業(yè)家協(xié)會常務(wù)理事，《學(xué)術(shù)交流》雜志社學(xué)術(shù)委員會委員，《科學(xué)中國人》雜志社理事會理事。
除在上述單位任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
9、獨立董事聶鐵柱先生，經(jīng)濟師，大學(xué)學(xué)歷，黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)特聘教授，綏化市人大代表。歷任安達市團委副書記、公社黨委副書記、市體改委副主任、市糖廠副廠長，現(xiàn)任黑龍江迪龍制藥有限公董事長、總經(jīng)理。
除在上述單位任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
10、獨立董事孫華先生，1996年畢業(yè)于中國人民大學(xué)，工商管理碩士。同年進入長江證券有限責(zé)任公司，歷任投行總部項目經(jīng)理、發(fā)行部副經(jīng)理、發(fā)行一部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理�，F(xiàn)任華資資產(chǎn)管理有限公司董事、總經(jīng)理。
除在上述單位任職外，還兼任上海棱光實業(yè)股份有限公司獨立董事。
11、獨立董事孫玉甫先生，工學(xué)學(xué)士，經(jīng)濟學(xué)碩士，中國會計師協(xié)會會員，中國石油會計學(xué)會理事，從事會計理論與實務(wù)教研工作。 1985年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院，工學(xué)學(xué)士；畢業(yè)后留校任教；1993年至1996年哈爾濱工程大學(xué)研究生，獲經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位；1996年至2003年8月，任大慶石油學(xué)院副教授，經(jīng)濟管理系副主任，現(xiàn)任天津市商學(xué)院教授。
除在上述單位任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
公司監(jiān)事:
1、季振華先生，大學(xué)學(xué)歷，工程師。歷任林源煉油廠供應(yīng)科采購員，檢修車間副主任、主任，調(diào)度處副處長、處長，工程處處長，林源煉油廠副廠長，現(xiàn)任大慶龍源石化股份有限公司總經(jīng)理。
除在上述股東單位任職外，還擔(dān)任中國石油集團公司林源煉油廠黨委副書記。
2、修永剛先生，大學(xué)學(xué)歷，高級政工師。歷任中國人民解放軍81527部隊六連文書、班長，肇州縣委組織部干事、組織員、團委副書記，大慶乙烯工程指揮部塑料廠黨辦任副主任，大慶石油化工總廠塑料廠政工科長、宣傳科長、大慶石油化工總廠黨委宣傳部任宣傳科長、雙建辦副主任，大慶石油化工總廠運輸處紀(jì)委書記，現(xiàn)任大慶龍化新實業(yè)總公司黨委書記。
除在上述股東單位任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
3、賀麗萍女士，中專學(xué)歷，會計師。歷任大慶輕工局會計員、助理會計師、會計師，大慶恒致電纜材料股份有限公司財務(wù)部部長，現(xiàn)任大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司財務(wù)部部長。
除在上述股東單位任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
4、閆田勝先生，大專學(xué)歷，歷任大慶乙烯工程指揮部干部，大慶石化總廠化工二廠丙稀腈車間工藝技術(shù)員，大慶石化總廠化工二廠技術(shù)科工藝員，中外合資哈爾濱東慶包裝有限公司副總經(jīng)理，公司經(jīng)營管理部部長、環(huán)宇石油樹脂廠廠長、化工分公司副經(jīng)理、研究開發(fā)部經(jīng)理，現(xiàn)任公司經(jīng)營管理部部長。
除在公司任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
5、朱貴斌先生，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟師。歷任大慶石油化工總廠化工一廠技術(shù)員，大慶石油化工總廠企業(yè)管理處職員，多種經(jīng)營處職員，公司市場營銷部副經(jīng)理，現(xiàn)任公司市場營銷部經(jīng)理。
除在公司任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
公司高級管理人員:
1、劉斌先生，大學(xué)學(xué)歷，會計師。歷任大慶石油化工總廠財務(wù)處成本科副科長、慶營股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理、本公司財務(wù)部部長，現(xiàn)任公司總會計師。
除在公司任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
2、張雄森先生，大專學(xué)歷，高級政工師。歷任大慶石油化工總廠勞動服務(wù)公司團委副書記、車隊支部書記，大慶石油化工總廠化工二廠組干部組織員、部長、組織人事部部長，本公司人力資源部部長，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
除在公司任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
3、李東明先生，大學(xué)學(xué)歷，工程師。歷任大慶石油化工總廠化纖廠供電車間技術(shù)員、聚丙烯酰胺車間設(shè)備主任、新龍聚丙烯車間車間黨支部書記、本公司聚丙烯二廠廠長兼黨支部書記，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
除在公司任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
4、孟凡禮先生，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟師。歷任大慶石油化工總廠塑料廠技術(shù)員，大慶石油化工總廠48萬噸改擴建辦公室職員，大慶石油化工總廠多種經(jīng)營處職員，公司市場營銷部職員、證券投資部副部長、部長，證券事務(wù)代表，現(xiàn)任公司董事會秘書。
除在公司任職外，沒有在其他單位任職或兼職。
（二）年度報酬情況
報告期內(nèi)7名董事、4名獨立董事、2名職工代表監(jiān)事及4名高管人員共計17人在公司領(lǐng)取報酬。2004年公司兼職監(jiān)事未付報酬，獨立董事津貼每年1.5萬元，其他董事津貼每年0.5萬元，高級管理人員薪金按2004年4月17日召開的公司二屆董事會第七次會議審議通過的標(biāo)準(zhǔn)按月發(fā)放。
公司本年度支付上述人員報酬總額為 43.90萬元，其中金額最高的前三名董事報酬總額11.74萬元，金額最高的前三名高級管理人員報酬總額為15.19萬元。
公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2004年度領(lǐng)取報酬區(qū)間是1-3萬元9人，3-5萬元7人，5-7萬元1人。
（三）報告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員聘任和離任情況
1、2004年12月3日召開的公司一屆三次職工代表大會選舉閆田勝先生、朱貴斌先生為職工代表監(jiān)事。
2、2004年4月17日召開的二屆董事會第七次會議，聘任張好寬先生為公司總經(jīng)理，隋祥波先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。
3、2004年5月25日召開的2003年年度股東大會于選舉張好寬先生為公司董事，隋祥波先生辭去董事職務(wù)。
4、2004年12月4日召開的2004年第二次臨時股東大會選舉王方玉先生、王秀霞女士、于振文先生為公司董事，季振華先生、賀麗萍女士為公司監(jiān)事，季振華先生、任寶祥先生辭去公司董事職務(wù)。
二、公司員工情況
（一）報告期末公司在冊員工總數(shù)716人。其中：生產(chǎn)人員371人，銷售人員78人，技術(shù)人員160人，財務(wù)人員21人，行政人員86人。
（二）公司職工教育程度情況。本科以上學(xué)歷125人，大專以上學(xué)歷128人，中專學(xué)歷45人，高中學(xué)歷以下418人。
（三）報告期末公司無退休職工。
第五節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)
一、公司治理情況
報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司中建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》以及中國證監(jiān)會有關(guān)文件精神，制定并完善相關(guān)制度，規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)。自上市以來，公司制定并實施了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細則》、《董事會秘書工作規(guī)則》、《信息披露管理制度》等一系列規(guī)章制度。
對照中國證監(jiān)會發(fā)布的關(guān)于公司治理的規(guī)范性文件的要求，目前公司法人治理結(jié)構(gòu)情況如下：
1、股東與股東大會：公司能夠確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權(quán)利；公司制定了股東大會議事規(guī)則，能夠嚴(yán)格按照股東大會規(guī)范意見的要求召集、召開股東大會；公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，并對定價依據(jù)予以充分披露。
2、控股股東與公司關(guān)系：控股股東行為規(guī)范，沒有超越股東大會直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營活動；公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、機構(gòu)和業(yè)務(wù)方面做到了“五獨立”，公司董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機構(gòu)能夠獨立運作。
3、董事與董事會：董事會人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；董事會制定了董事會議事規(guī)則，各位董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會和股東大會，能夠積極參加培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律、法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任；公司共有4名獨立董事，獨立董事沒有在公司擔(dān)任除獨立董事之外的其他任何職務(wù)，獨立董事能按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護公司整體利益及中小股東的利益；今后公司將不斷的完善治理結(jié)構(gòu)，在時機成熟時建立董事會專門委員會。
4、監(jiān)事和監(jiān)事會：監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司監(jiān)事會制定了監(jiān)事會議事規(guī)則；公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，能夠本著對股東負(fù)責(zé)的精神，對公司財務(wù)以及董事、經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進行監(jiān)督。
5、績效評價與激勵約束機制：公司已初步建立了公正、透明的高級管理人員的績效評價標(biāo)準(zhǔn)與激勵約束機制；經(jīng)理人員的聘任公開、透明，符合法律法規(guī)的規(guī)定。
6、相關(guān)利益者：公司能夠充分尊重和維護銀行及其他債權(quán)人、職工等其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，共同推動公司持續(xù)、健康的發(fā)展。
7、信息披露與透明度：公司指定董事會秘書負(fù)責(zé)信息披露工作、接待股東來訪和咨詢；公司能夠嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、完整、及時地披露有關(guān)信息，并確保所有股東有平等的機會獲得，及時披露大股東或公司實際控制人的詳細資料和股份的變化情況。
二、獨立董事履職情況
公司4名獨立董事均能按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，本著誠信、勤勉、盡責(zé)的工作態(tài)度，認(rèn)真審議并謹(jǐn)慎表決了報告期內(nèi)歷次董事會議案，在關(guān)聯(lián)交易和公司規(guī)范運作、科學(xué)決策、維護中小股東合法權(quán)益等方面發(fā)揮了積極作用，并按規(guī)定對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、聘任會計師事務(wù)所、聘任董事及經(jīng)理等相關(guān)事項發(fā)表了獨立、客觀的意見，對本年度董事會議案和非董事會議案均未曾提出異議。
獨立董事出席董事會的情況：
姓名 本年應(yīng)參加董事會次數(shù)(次) 親自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 備注
李柏洲 6 4 2 0 發(fā)表獨立意見5次
孫 華 6 4 2 0 發(fā)表獨立意見5次
聶鐵柱 6 5 1 0 發(fā)表獨立意見5次
孫玉甫 6 6 0 0 發(fā)表獨立意見5次
三、公司獨立性
公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財物五個方面與控股股東完全分開，具有獨立完整的業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營能力。
（一）業(yè)務(wù)分開情況
公司獨立從事業(yè)務(wù)經(jīng)營，與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)不存在依賴關(guān)系。公司擁有獨立的原材料采購和商品的生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)，主要原材料的采購和產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售不依賴于控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)。
（二）人員分開情況
按照《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立了股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理等相應(yīng)的權(quán)利機構(gòu)、決策機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)，建立了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。按照規(guī)定的權(quán)限制定了人事管理制度、工資管理暫行辦法、勞動合同管理暫行辦法等一系列勞動、人事及工資管理制度。
公司經(jīng)理、董事會秘書、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員專職在公司工作，并在公司領(lǐng)取薪酬，沒有在控股股東單位兼任任何職務(wù)，也沒有在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報酬，公司所有財務(wù)人員沒有在關(guān)聯(lián)公司兼職的情況。
不存在公司董事長與控股股東的法人代表為同一人的情況�！ �
（三） 資產(chǎn)分開情況
公司股東投入公司的資產(chǎn)完整，公司帳面的各項資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)明晰。公司擁有獨立的生產(chǎn)系統(tǒng)、配套設(shè)施、房屋所有權(quán)、土地使用權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)和非專利技術(shù)等有形和無形資產(chǎn)，獨立對所有資產(chǎn)進行登記、建帳、核算和管理。不存在控股股東占用公司資金、資產(chǎn)及其他資源的情況。
�。ㄋ模� 機構(gòu)分開情況
公司的生產(chǎn)經(jīng)營和行政管理獨立于控股股東，有自己獨立的辦公機構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營場所，不存在混合經(jīng)營，合署辦公的情況。
�。ㄎ澹� 財務(wù)分開情況
公司能夠獨立作出財務(wù)決策，設(shè)有獨立的財務(wù)部門，建立了獨立的財務(wù)核算體系，具有規(guī)范、獨立的財務(wù)會計制度和財務(wù)管理制度。公司獨立在銀行開戶，沒有與關(guān)聯(lián)方共用一個帳戶的情況，公司獨立依法納稅。
四、高級管理人員激勵機制
公司董事會根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，按照目標(biāo)管理方案和績效考核制度對高級管理人員進行考核，并進行獎懲。公司將進一步完善對高級管理人員業(yè)績和績效的考評、激勵和相關(guān)獎勵制度。
第六節(jié) 股東大會情況簡介
一、報告期內(nèi)公司召開股東大會三次。
1、2003年年度股東大會
2004年4月20日公司在《中國證券報》上刊登了關(guān)于召開2003年度股東大會的公告。2003年年度股東大會于2004年5月25日上午在公司四樓會議室召開，出席會議的股東及股東代表共4人，持有股份8500萬股，占公司股份總數(shù)11500萬股的73.91%，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。會議采用記名投票表決的方式審議并通過了如下議案：
（一）公司2003年度董事會工作報告。
（二）公司2003年度監(jiān)事會工作報告。
（三）公司2003年度財務(wù)決算報告。
（四）公司2003年度利潤分配方案。
（五）選舉張好寬先生為公司董事的議案。
（六）關(guān)于隋祥波先生辭去董事職務(wù)的議案。
（七）關(guān)于續(xù)聘北京中興宇會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2004年度財務(wù)審計的議案�！�
會議決議公告刊登于2004年5月26日出版的《中國證券報》上。
2、2004年第一次臨時股東大會
2004年5月27日公司在《中國證券報》上刊登了關(guān)于召開2004年第一次臨時股東大會的公告。2004年第一次臨時股東大會于2004年6月27日上午在公司四樓會議室召開，出席會議的股東及股東代表共4人，持有股份8500萬股，占公司股份總數(shù)11500萬股的73.91%，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。會議采用記名投票表決的方式審議并通過了關(guān)于將藥業(yè)分公司全部固定資產(chǎn)、土地使用權(quán)及在建工程租賃給大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司的議案（詳見刊登于2004年05月27日的《中國證券報》上大慶華科股份有限公司關(guān)于資產(chǎn)租賃事項公告）。
會議決議公告刊登于2004年6月29日出版的《中國證券報》上。
3、2004年第二次臨時股東大會
2004年11月3日公司在《中國證券報》上刊登了關(guān)于召開2004年第二次臨時股東大會的公告。2004年第二次臨時股東大會于2004年12月4日上午在公司四樓會議室召開，出席會議的股東及股東代表共4人，持有股份8500萬股，占公司股份總數(shù)11500萬股的73.91%。會議由公司董事長萬志強先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。大會的召開符合公司《章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。本次會議以記名投票表決的方式，形成如下決議：
�。�1）以累積投票方式審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》；
�。�2）經(jīng)逐項表決，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
會議決議公告刊登于2004年12月7日出版的《中國證券報》上。
二、選舉、更換董事、監(jiān)事情況
1、2004年12月3日召開的公司一屆三次職工代表大會選舉閆田勝先生、朱貴斌先生為職工代表監(jiān)事。
2、2004年5月25日召開的2003年年度股東大會于選舉張好寬先生為公司董事，隋祥波先生辭去董事職務(wù)。
3、2004年12月4日召開的2004年第二次臨時股東大會選舉王方玉先生、王秀霞女士、于振文先生為公司董事，季振華先生、賀麗萍女士為公司監(jiān)事，季振華先生、任寶祥先生辭去公司董事職務(wù)。
第七節(jié) 董事會報告
一、董事會討論及分析
公司主要從事精細化工產(chǎn)品，醫(yī)藥產(chǎn)品，保健品，營養(yǎng)食品的生產(chǎn)、銷售、進出口；石油化工產(chǎn)品的銷售等。報告期內(nèi)公司堅持"以經(jīng)濟效益為中心,以科學(xué)管理為基礎(chǔ)，以開拓創(chuàng)新為動力"的工作方針，采取各種措施，圍繞2004年的經(jīng)營目標(biāo)，對公司的經(jīng)營管理體系、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、進行了不斷的調(diào)整和完善。嚴(yán)格貫徹ISO9000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量；加強成本管理，降低生產(chǎn)消耗，細化班組經(jīng)濟核算工作；拓展原料采購渠道，降低采購成本，加強市場開發(fā)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，健全銷售體系；不斷完善績效考核管理辦法，切實發(fā)揮績效考核的激勵作用�？朔ぴ牧鲜袌龃蠓▌�、鐵路運力緊張等不利因素的影響，整體經(jīng)營情況基本保持穩(wěn)定。2004年共銷售各種石化產(chǎn)品15.22萬噸，實現(xiàn)銷售收入71,600.63萬元，凈利潤1,003.25萬元。
二、公司經(jīng)營情況
（一）公司整體經(jīng)營情況
1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況表
單位：人民幣萬元
分行業(yè) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利率(%) 主營業(yè)務(wù)收入比上年增減（％） 主營業(yè)務(wù)成本比上年增減（％） 毛利率比上年增減（％）
化工業(yè) 71,119.94 67,167.20 5.56 17.75 21.53 -2.94
制藥業(yè) 480.69 377.04 21.56 -37.16 -49.48 19.13
其中：關(guān)聯(lián)交易 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00
2、主營業(yè)務(wù)收入分地區(qū)情況
單位：人民幣萬元
地區(qū) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)收入比上年增減（％）
國內(nèi) 70,143.32 17.86
國外 1,457.30 -11.65
3、主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
單位：人民幣萬元
分產(chǎn)品 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利率(%) 主營業(yè)務(wù)收入比上年增減（％） 主營業(yè)務(wù)成本比上年增減（％） 毛利率比上年增減（％）
聚丙烯 38,166.39 36,507.17 4.35 24.21 30.20 -4.40
加氫戊烯 9,790.84 9,096.23 7.09 2.27 6.46 -3.66
石油樹脂抽余油 7,472.45 7,174.74 3.98 4.02 0.73 3.14
石油樹脂 6,194.61 5,912.29 4.56 38.38 36.54 1.29
其中：關(guān)聯(lián)交易 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00
4、2004年公司主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生重大變化。
（二）公司主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績
1、大慶恒致電纜材料股份有限公司
該公司成立于1997年1月，注冊資本為4,030萬元，本公司持有該公司47.15%股權(quán)，主要從事聚乙烯電纜材料系列產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。報告期內(nèi)該公司虧損269.59萬元。
2、營口經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)信德經(jīng)貿(mào)有限公司
該公司成立于2000年5月，注冊資本100萬元，本公司持有該公司51%的股權(quán)，主要從事精細化工產(chǎn)品的銷售，報告期內(nèi)該公司虧損11.59萬元。
3、北京科巨利技術(shù)有限公司
該公司成立于2001年4月，注冊資本100萬元，本公司持有該公司55%的股權(quán)，主要從事電器、儀表的銷售及技術(shù)開發(fā)，報告期內(nèi)該公司實現(xiàn)凈利潤1.67萬元。
�。ㄈ┕局饕⿷�(yīng)商、客戶情況
公司向前五名供應(yīng)商合計采購金額為57,042.38萬元，占本年度采購總額的87.56%。向前五名客戶銷售金額合計為 8,492.27 萬元，占本年度公司銷售總額的11.86%。
（四）經(jīng)營中存在的問題與困難及解決方案
報告期公司經(jīng)營中主要的問題與困難是市場不確定因素增多，國際、國內(nèi)石油化工市場起伏變化的幅度較大。原料價格的居高不下，產(chǎn)品價格的大起大落，錯綜變幻的市場形勢，給經(jīng)營工作帶來較大困難。針對這些問題與困難，公司整合市場資源，合理規(guī)劃銷售網(wǎng)絡(luò)，推進營銷體系建設(shè)，提高營銷隊伍素質(zhì)，提高營銷能力和服務(wù)能力。做好信息管理工作，實現(xiàn)產(chǎn)、供、銷系統(tǒng)信息的良好循環(huán)。進一步提高市場信息的時效性、準(zhǔn)確性，為公司快速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品價格和市場策略提供了切實可靠的依據(jù)，把握市場的能力有較大提高。
（五）完成贏利預(yù)測情況：本報告期公司未披露本年度贏利預(yù)測。
三、公司投資情況
（一）報告期內(nèi)募集資金使用延續(xù)情況：
1、 7000噸/年加氫C9石油樹脂項目，投資總額5,178萬元，其中固定資產(chǎn)投資4,678萬元，報告期末已投資 4,855.03 萬元，完成項目投資的93.76％，由于技術(shù)方面存在一些問題，正逐步解決。
2、1萬噸/年C5石油樹脂項目已經(jīng)建成投產(chǎn)。報告期產(chǎn)生效益252.79萬元。
3、藥業(yè)項目已經(jīng)建成投產(chǎn)。報告期虧損632.22萬元。2004年6月27日召開的2004年第一次臨時股東大會審議并通過了關(guān)于將藥業(yè)分公司全部固定資產(chǎn)、土地使用權(quán)及在建工程租賃給大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司的議案（詳見刊登于2004年05月27日的《中國證券報》上大慶華科股份有限公司關(guān)于資產(chǎn)租賃事項公告）。
4、聚丙烯改性項目。投資總額6,000萬元，其中固定資產(chǎn)投資4,800萬元.報告期末已投資4,704.12萬元，加上1200萬元的流動資金，已完成該項目的投資。報告期產(chǎn)生效益2,564.76萬元。
�。ǘ┓悄技Y金項目
1、2.5萬噸/年專用石油樹脂項目，投資總額5,635萬元，其中固定資產(chǎn)投資4,635萬元，截止報告期末共投入了2,500.04萬元, 完成項目投資的53.94％，
四、財務(wù)狀況分析
金額單位：人民幣元
項目 2004年 2003年 增減額 增減幅度%
總資產(chǎn) 468,594,476.77 479,103,530.44 -10,509,053.67 -2.19
股東權(quán)益 402,862,292.71 399,729,765.62 3,132,527.09 0.78
主營業(yè)務(wù)利潤 39,308,681.37 50,277,107.64 -10,968,426.27 -21.82
凈利潤 10,032,527.09 10,594,542.41 562,015.32 -5.30
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增減額 -11,060,363.82 -63,931,431.99 52,871,068.17 -
變動說明：1) 總資產(chǎn)減少主要是由于2004年應(yīng)付款項減少所致。
2) 股東權(quán)益增加主要是由于2004年未分配利潤增加所致。
3) 主營業(yè)務(wù)利潤、凈利潤減少主要是由于產(chǎn)品成本增加所致。
4）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增減額增加主要是由于比去年投資減少所致。
五、董事會日常工作情況
（一）報告期內(nèi)董事會會議情況及決議內(nèi)容
報告期內(nèi)公司董事會共召開會議六次，具體情況如下：
1、二屆董事會第七次會議
二屆董事會第七次會議于2004年4月17日在公司四樓會議室召開，會議應(yīng)到董事10人，實到董事7人。董事季振華、任寶祥先生委托董事長萬志強先生、獨立董事孫華先生委托獨立董事李柏洲先生全權(quán)代表出席會議并表決，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長萬志強先生主持。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議通過了如下決議：
一、公司2003年度董事會工作報告；
二、公司2003年度總經(jīng)理工作報告；
三、公司2003年度財務(wù)決算報告；
四、公司2003年度利潤分配預(yù)案；
五、2003年年度報告及摘要；
六、2004年一季度報告；
七、關(guān)于公司高級管理人員薪酬的議案；
八、關(guān)于提名張好寬先生為公司董事候選人的議案；
九、關(guān)于聘任張好寬先生為公司總經(jīng)理的議案；
十、關(guān)于隋祥波先生辭去公司董事職務(wù)的議案；
十一、關(guān)于隋祥波先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案；
十二、關(guān)于會計政策及會計估計變更的說明；
十三、關(guān)于續(xù)聘北京中興宇會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2004年度財務(wù)審計的議案；
十四、關(guān)于公司在2004年5月25 日召開2003年年度股東大會的議案。
會議決議刊登于2004年4月20日出版的《中國證券報》上。
2、2004年第一次臨時董事會會議
2004年第一次臨時董事會會議于2004年5月25日在公司四樓會議室召開，會議應(yīng)到董事10人，實到董事9人，獨立董事李柏洲先生委托獨立董事孫玉甫先生全權(quán)代表出席會議并表決，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長萬志強先生主持。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議通過了如下決議：
一、關(guān)于將藥業(yè)分公司全部固定資產(chǎn)、土地使用權(quán)及在建工程租賃給大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司的議案；該議案尚需提交公司2004年第一次臨時股東大會審議。
詳見公司關(guān)于資產(chǎn)租賃事項公告。
二、關(guān)于將藥業(yè)分公司存貨及無形資產(chǎn)按帳面價值轉(zhuǎn)讓給大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司的議案。無形資產(chǎn)帳面價值截止2003年年末為812,583.12元，存貨價值為雙方交接日的交接清單所列明的存貨的帳面價值。
三、關(guān)于放棄對大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司增資的議案；
四、關(guān)于召開2004年第一次臨時股東大會的有關(guān)事項。
會議決議刊登于2004年5月27日出版的《中國證券報》上。
3、二屆董事會第八次會議
二屆董事會第八次會議于2004年7月28日在公司四樓會議室召開，會議應(yīng)到董事10人，實到董事6人。董事季振華、趙慶范先生委托董事長萬志強先生，獨立董事李柏洲、孫華先生委托獨立董事孫玉甫先生全權(quán)代表出席會議并表決，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長萬志強先生主持。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過了公司2004年半年度報告及摘要。
會議決議刊登于2004年8月2日出版的《中國證券報》上。
4、2004年第二次臨時董事會會議情況
公司2004年第二次臨時董事會會議于2004年10月21日召開。會議采用通訊表決方式審議通過了公司2004年第三季度報告。
5、2004年第三次臨時董事會會議
2004年第三次臨時董事會會議于2004年11月2日以通訊表決方式召開，會議通過了如下決議：
一、審議關(guān)于董事會換屆選舉的議案�！�
二、審議關(guān)于召開2004年第二次臨時股東大會的有關(guān)事項。
會議決議刊登于2004年11月3日出版的《中國證券報》上。
6、 三屆董事會第一次會議
三屆董事會第一次會議于2004年12月4日上午在公司四樓會議室召開，會議應(yīng)到董事11人，實到董事9人，董事于振文先生委托董事張好寬先生、獨立董事聶鐵柱先生委托獨立董事孫玉甫先生全權(quán)代表出席會議并表決，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議一致通過了如下決議：
一、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》，選舉萬志強先生為公司三屆董事會董事長；
二、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，聘任張好寬先生為公司總經(jīng)理；
三、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及總會計師的議案》，聘任張雄森先生、王禹先生、李東明先生為公司副總經(jīng)理，劉斌先生為公司總會計師；
四、《關(guān)于聘任第三屆董事會秘書及證券事務(wù)代表的議案》，聘任孟凡禮先生為公司第三屆董事會秘書，劉靖華女士為公司證券事務(wù)代表；
五、《關(guān)于聘任公司審計監(jiān)察部部長的議案》，聘任谷文華女士為公司審計監(jiān)察部部長；
六、《關(guān)于興建10萬噸/年乙烯裂解C5綜合利用項目的議案》。
會議決議刊登于2004年12月7日出版的《中國證券報》上。
六、公司董事會對股東大會決議執(zhí)行情況
公司于2004年5月25日召開的2003年度股東大會審議并通過了2003年度利潤分配方案，以2003年末的11500萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元（含稅）。本方案已于2004年6月29日在《中國證券報》上刊登公告并實施。股權(quán)登記日：2004年7月5日；除息日：2004年7月6日；現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2004年7月6日。
七、公司2004年度分配預(yù)案
本期實現(xiàn)凈利潤1,003.25萬元，按10%提取法定公積金97.22萬元和10%提取公益金97.22萬元，加年初未分配利潤1,358.69萬元,可供股東分配利潤為2,167.50萬元，減已分配2003年股利690萬元，期末未分配利潤1,477.5萬元。由于2005年公司生產(chǎn)規(guī)模擴大，原材料價格上升，化工市場波動劇烈等原因，為保證新產(chǎn)品投放市場有足夠的流動資金，因此公司2004年度不進行股利分配。
八、其他報告事項：公司繼續(xù)指定《中國證券報》為信息披露報紙。
九、北京中興宇會計師事務(wù)所專項說明
關(guān)于大慶華科股份有限公司關(guān)聯(lián)方
資金占用和違規(guī)擔(dān)保情況的專項審計說明
中興宇專字（2005）第5003號
大慶華科股份有限公司：
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2003〕56號）文件的有關(guān)要求，北京中興宇會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司在對大慶華科股份有限公司2004年年度會計報表審計的基礎(chǔ)上，就公司控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用和違規(guī)擔(dān)保情況作出如下說明：
1、關(guān)聯(lián)方關(guān)系
企業(yè)名稱 與本公司的關(guān)系
大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司 與本公司同一董事長
黑龍江麥迪森制藥有限公司 與本公司同一董事長
大慶恒致電纜材料股份有限公司 本公司的控股子公司
營口經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)信德經(jīng)貿(mào)有限公司 本公司的控股子公司
2、截至2004年12月31日止，大慶華科大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用情況（金額單位：人民幣元）
關(guān)聯(lián)方 掛賬科目 年初數(shù) 本年變化 年末數(shù) 業(yè)務(wù)性質(zhì) 償還方式
增加數(shù) 減少數(shù)
大慶醫(yī)藥有限公司 應(yīng)收帳款 4,898,820.19 4,898,820.19 貨款及租賃費
其他應(yīng)收款 5,281,333.36 5,281,333.36 轉(zhuǎn)讓購專利款
黑龍江麥迪森制藥有限公司 應(yīng)收帳款 136,012.51 136,012.51 貨款
其他應(yīng)收款 689,249.72 689,249.72 轉(zhuǎn)讓專利權(quán)
大慶恒致電纜材料股份有限公司 應(yīng)收帳款 1,452,286.70 33,957,561.74 31,207,776.98 4,202,071.46 墊付材料款 現(xiàn)金
營口經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)信德經(jīng)貿(mào)有限公司 應(yīng)收帳款 3,780,839.92 1,000,000.00 2,780,839.92 貨款 現(xiàn)金
合計 5,233,126.62 44,962,977.52 32,207,776.98 17,988,327.16
注：大慶恒致電纜材料股份有限公司、營口經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)信德經(jīng)貿(mào)有限公司所欠的貨款已在合并報表中抵銷。
3、截至2004年12月31日止，我們未發(fā)現(xiàn)大慶華科及其控股子公司為控股股東及控股股東所屬企業(yè)提供擔(dān)保的情況。
十、獨立董事專項說明
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2003〕56號）文件的有關(guān)要求，公司獨立董事就公司對外擔(dān)保情況作出如下說明：
截止2004年12月31日，未發(fā)生過公司對外擔(dān)保等情況。 |
